5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers

5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers

Утечка документов из юридической фирмы, специализирующейся на офшорных банковских операциях, позволила миру узнать о тщательно охраняемых секретах самых богатых и влиятельных людей мира, включая министра торговли США Уилбура Росса и королеву Великобритании Елизавету II.

Архивы бермудской компании Appleby, известные как Paradise Papers («Райские досье»), оказались в распоряжении ведущей немецкой газеты, которая передала их в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Ранее эта организация выиграла Пулитцеровскую премию за расследование, связанное с аналогичной утечкой документов офшорной компании в 2015 году. Вот пять поразительных откровений из Paradise Papers.

Связи Уилбура Росса с Россией оказались гораздо теснее, чем предполагалось ранее

 Уилбур Росс
Как стало известно, министр торговли США Уилбур Росс сохранил свою долю в транспортной компании Navigator даже после того, как вошел в кабинет министров Дональда Трампа. Один из ключевых клиентов Navigator — российская энергетическая компания Сибур. Совладельцами Сибура являются российский миллиардер Геннадий Тимченко (близкий друг и партнер по дзюдо Владимира Путина, подпадающий под западные санкции), а также зять российского президента Кирилл Шамалов.

Дэниел Фрид, бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по России, в интервью газете The New York Times заявил, что Сибур тесно связана с российским руководством, однако Росс скрыл это в процессе выдвижения на должность.

Сибур — отнюдь не рядовой клиент транспортной компании. Журнал Times отмечает, что в 2016-м во время ежегодной встречи с акционерами глава Navigator Дэвид Баттерс хвастался, что Сибур опередит американских конкурентов и поставит энергетический рынок Европы под свой контроль. Эксперты полагают, что связь Росса (хотя и непрямая) с российской компанией, контролируемой людьми из ближайшего окружения Путина, представляет потенциальный конфликт интересов с его обязанностями как члена кабинета, отвечающего за торговую политику страны. Сам Росс отрицает все обвинения.

Джаред Кушнер покупал акции Facebook и Twitter на российские деньги

Джаред Кушнер
Кушнер, зять и советник Дональда Трампа, основал технофонд, одним из инвесторов которого стал российский предприниматель Юрий Мильнер. В России Мильнер известен своими крупными инвестициями в технологические проекты. Paradise Papers показывают, что Мильнер выводил из России огромные суммы государственных средств и покупал на них акции Facebook и Twitter.

Из документов следует, что в 2011-м российский государственный банк ВТБ профинансировал инвестиции в Twitter в размере 191 млн долларов. В свою очередь, Газпром Инвестхолдинг «перевел на счета офшорной компании 1 млрд долларов», предназначенный для покупки акций Facebook. Деньги проходили через Мильнера, сообщает газета Guardian.

Ранее против Кушнера проводилась проверка за попытки привлечь инвесторов из России к проектам в области недвижимости.

У королевы Елизаветы II нашлись счета в офшорных налоговых убежищах

Королева Елизавета II
Около 13 млн долларов из 650-миллионного состояния королевы Елизаветы II были инвестированы в офшорные фонды. Средства были вложены в компании на Каймановых островах и Бермудах Герцогством Ланкастерским — организацией, управляющей имением королевы. Хотя в этом нет ничего противозаконного, королевский корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл пишет:

«Это удивляет и озадачивает. Как советники королевы могли подумать, что инвестиции в офшорные фонды уместны для персоны, чья основная задача — показывать хороший пример подданным?»

Кроме того, по данным Guardian, часть денег оказалась в компании, «обвиняемой в эксплуатации бедных и наиболее уязвимых слоев населения».

Nike и Apple пытались воспользоваться налоговыми убежищами

Nike и Apple

В отчете ICIJ отмечаются связи американских корпораций, таких как Nike и Apple, с офшорными структурами. Журналисты пишут:

«Документы показывают, что крупные корпорации избегали налогов, создавая офшорные подставные юрлица для хранения нематериальных активов (например, логотипа Nike и интеллектуальных прав на силиконовые грудные имплантаты)».

Тем временем Apple якобы «искала новые налоговые убежища в Европе и странах Карибского бассейна после того, как Сенат США обнаружил, что технологический гигант сэкономил десятки миллиардов долларов на налогах, переводя прибыль в ирландские дочерние компании». Сообщается, что в одном электронном письме юристы Apple просили Appleby подтвердить, что фирма сможет вывести капиталы из Ирландии, «избежав налогов в этих юрисдикциях».

В досье также содержатся факты о доверенных лицах Дональда Трампа

Многие миллиардеры, упомянутые в документах, связаны с офшорными счетами, контролируемыми Appleby. В их число входят доверенные лица, друзья и коллеги Дональда Трампа:

  • Госсекретарь Рекс Тиллерсон;
  • Миллиардер Роберт Мерсер;
  • Игорный магнат Стив Уинн;
  • Управляющий хедж-фонда Elliott Пол Сингер;
  • Старший экономический советник Белого дома и бывший сотрудник банка Goldman Sachs Гэри Кон;
  • Девелопер и застройщик Джеффри Палмер;
  • Член управляющего совета ФРС Рэндалл Куорлз;
  • Братья Кох;
  • Владелец казино Шелдон Адельсон;
  • Миллиардер Стивен Шварцман;
  • Инвестор в недвижимость Томас Баррак;
  • Инвестор и миллиардер Карл Айкан.

Никто из них пока не подозревается в нарушении закона.

 

Евгения Сидорова

 

 

Источник.


 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий