Финансовая
квинтэссенция Федор
Рогач

Каждый год из-за коррупции, преступности и уклонения от уплаты налогов развивающиеся страны теряют более 1 трлн долларов. Эта сумма больше, чем иностранная помощь и прямые зарубежные инвестиции в эти государства, вместе взятые.

В декабре был опубликован новый отчет, составленный на основе самых свежих данных о таких «горячих» деньгах (доступны сведения на конец 2013 года). В нем исследовательская и консалтинговая организация Global Financial Integrity подробно изложила схемы вывода средств из развивающихся стран.

Совокупный объем «исходящего» капитала в период с 2004 по 2013 годы составил 7,8 трлн долларов. Каждый из трех последних лет, для которых доступна статистика, из развивающихся стран уходило более 1 трлн долларов — рост незаконного оборота превысил 6,5%.

В Азии нелегальный отток капитала рос еще быстрее — на 8,6% в год. Континент стал домом для пяти из десяти крупнейших экономик-доноров, в том числе для главной потерпевшей — экономики материкового Китая.

Как «горячие» деньги покидают эти страны? По данным Global Financial Integrity, 83% финансовых средств выводятся при помощи незаконных торговых схем.

Они определяются следующим образом:

«Обман осуществляется занижением или завышением стоимости или объема экспорта или импорта в таможенной декларации. Подобная практика является формой основанного на торговле механизма отмывания денег. Она стала возможной благодаря тому, что торговые партнеры самостоятельно заполняют таможенные декларации или организуют их подготовку в третьей стране (обычно являющейся налоговым убежищем), — метод, известный как реинвойсинг. Мошеннические манипуляции со стоимостью, количеством и качеством товара или услуги позволяют преступникам, коррумпированным чиновникам и уклоняющимся от налогообложения компаниям переводить через международные границы огромные суммы денег быстро, легко и почти незаметно».

Согласно отчету, подобные торговые схемы позволяли ежегодно вывозить из развивающихся стран в среднем по 654,7 млрд долларов.

Источник.