Рассказываем о самых популярных схемах мошенничества и о том, как их избежать.
Поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности и максимально обезопасить себя от злоумышленников. Вот самые популярные способы биткоин-мошенничества. Предупрежден — значит вооружен!
Биткоин-пирамида
Выявить биткоин-пирамиду можно по нескольким признакам:
- Ее организаторы обещают очень высокий доход/проценты;
- Они дают гарантию, что «вы не потеряете деньги»; Они торопят вас со словами:
- «инвестировать нужно как можно раньше, иначе будет поздно»;
- Мало проверенной информации о компании и владельцах; Вывод средств затруднен;
- По соцсетям массово распространяются ссылки для регистрации с большими бонусами.
Скамы с кошельками и биржами
Здесь речь идет о мошеннических сайтах. Одни притворяются биткоин-кошельками, вторые — биржами, третьи — сразу и тем и другим.
Некоторое время после регистрации они работают нормально, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие. Вы спокойно вносите биткоины или фиат, средства на счету накапливаются — и мошенники скрываются с вашими деньгами.
Как избежать обмана:
- Работайте только с известными зарегистрированными компаниями;
- Постарайтесь проверять личности сотрудников или владельцев;
- Изучите, что пишут о выбранном кошельке/бирже в авторитетных изданиях и на форумах;
- С осторожностью относитесь к анонимным и совсем недавно открывшимся биржам, приложениям и расширениям браузера.
Где найти информацию о мошенниках
Собрать актуальный список мошенников невозможно: создать новый сайт очень просто, так что хакеры могут постоянно менять площадки. Поэтому нужно научиться самостоятельно выявлять подозрительные предложения (как было описано выше) и наводить справки.
К счастью, в англоязычном криптосообществе часто (и много) обсуждают случаи мошенничества. Вот несколько самых популярных веток, где можно почитать о скамах:
The bad list (badbitcoin.org)
List of Bitcoin Scam Sites (bitcointalk.org)
Евгения Сидорова